Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Одессе
Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Одесской области на этой неделе (17 - 21 декабря) ликвидировала конвертационный центр в Киевском районе Одессы.
Об этом сообщил представитель налоговой милиции.
Он уточнил, что центр выявлен в ходе расследования уголовного дела, при проведении обыска офиса предприятия, принадлежавшего 29-летнему жителю Одессы.
"Здесь предоставлялись услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в наличные с использованием счетов фиктивных предприятий Одессы", - сказал представитель.
В ходе обыска изъяты печати предприятий, первичная документация, компьютерное оборудование, наличные деньги в сумме 235 тыс. гривен.
По данным источника установлено, что центр обналичил за время своей деятельности более 52 млн. гривен.
Следствие продолжается.